Giao dịch trên thị trường chứng khoán có khả năng là một trong những hoạt động sinh lợi nhất trên Internet. Từ mọi khía cạnh, người ta cho rằng việc giao phó tiền của bạn cho các chuyên gia là đáng giá - và lợi nhuận của bạn sẽ thay đổi từ 5% (trong trường hợp xấu nhất) đến 100% (tốt nhất). Tất cả những gì bạn phải làm là mang tiền đến các công ty môi giới - và một chiếc xe hơi mới, một chiếc áo khoác lông cho vợ bạn và một nơi ở mùa hè cho mẹ vợ bạn thực tế đã nằm trong túi của bạn!
Tuy nhiên, khi đi vào vùng nước có bão, điều đáng nhớ là ở đó rất dễ bị chết đuối. Cho đến năm 2016, thị trường môi giới ở Nga là một biến thể của chủ đề miền Tây hoang dã của cơn sốt vàng. Một số lượng không đáng kể người đã khai thác được kim loại có giá trị, và đôi khi có vẻ như đó không phải là những người kiếm được thông qua các tổ chức, mà là các tổ chức về những nhà đầu tư cả tin.
Sau khi luật liên bang vá những lỗ hổng đặc biệt lớn mà qua đó những kẻ lừa đảo lấp đầy túi của họ, tình hình đã ổn định một chút. Nhưng không hoàn toàn.
Cách các nhà môi giới giả lừa dối khách hàng
Cho đến ngày nay, có rất nhiều công ty đáng ngờ hoạt động theo cùng một kế hoạch trên thị trường môi giới Nga. Họ dụ những người cả tin bằng những lời hứa tăng vốn bằng cách giao dịch trên sàn ngoại hối, hứa hẹn sẽ tăng tài sản của họ lên nhiều lần.
- Thông thường, tỷ giá hối đoái là đối tượng của thương mại.
- Và sau đó âm mưu lừa đảo bắt đầu hoạt động: mặc dù khách hàng thường xuyên được thông báo rằng các giao dịch đang được thực hiện, số tiền trong tài khoản tăng lên, nhưng để có kết quả tốt nhất, bạn cần phải gửi một số tiền nhỏ. Và xa hơn. Và xa hơn.
- Và khi một khách hàng đã phục hồi thị lực quyết định rằng số tiền đó là đủ cho anh ta và cố gắng lấy tiền của anh ta, tài khoản sẽ được đặt lại về 0 và công ty đặt công dân vào tình trạng mất điện hoàn toàn.
Những kẻ lừa đảo cũng được giúp đỡ bởi thực tế là mọi người có xu hướng kém thông thạo các văn bản pháp luật, đặc biệt là trong các quy định của thị trường chứng khoán.
Trên thực tế, hóa ra khách hàng của một tổ chức như vậy không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không mua bất kỳ chứng khoán nào, mà chỉ đặt cược vào việc tăng hoặc giảm tỷ giá hối đoái. Và không phải trên chính sàn giao dịch ngoại hối, mà là bên trong sàn giao dịch nhỏ đóng cửa của chính nhà cái.
Danh sách đen các công ty lừa đảo trên thị trường chứng khoán Nga năm 2019
Vào đầu tháng 10, Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang đã đưa ra danh sách mười hai công ty môi giới giả lừa gạt khách hàng. nó
- 10 nhà môi giới
- Thương mại Barclays
- Sinh ra để thương mại
- Delloy Trade
- FX toàn cầu
- Go Capital FX
- Grandcapital
- Kappabrokers
- KBCapitals
- Thương mại Thụy Sĩ
- Teletrade
- WerCrypto
Các tính năng chính của một công ty môi giới giả
Làm thế nào để không rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, chẳng hạn như trong đánh giá chống môi giới của Rosfinmonitoring? Xin lưu ý rằng tất cả các công ty này đều có một số điểm chung.
- Không có tổ chức nào ở trên được đăng ký trên lãnh thổ Liên bang Nga - tất cả đều ở nước ngoài.
- Không có giấy phép nào được Ngân hàng Trung ương cấp phép. Nhưng theo luật liên bang, giấy phép này là điều kiện cần thiết để hoạt động hợp pháp với tư cách là một đại lý ngoại hối.
- Không ai là thành viên của liên minh chuyên nghiệp của các nhà môi giới (cái gọi là tổ chức tự quản lý). Hiện tại, có chính xác một tổ chức tự quản như vậy mà các đại lý là thành viên - "Hiệp hội các nhà kinh doanh ngoại hối".Hơn nữa, số lượng đại lý của SRO này rất ít - chỉ có 4 công ty và tất cả đều là công ty con của các ngân hàng lớn. Cho đến tháng 12 năm ngoái, có thêm 5 nhà môi giới độc lập trong SRO (Forex Club, Teletrade, Alpari, TrustForex và Fix Trade), nhưng Ngân hàng Trung ương đã yêu cầu họ “thoát” do vi phạm thường xuyên tái diễn. Trên thực tế, có nghĩa là số lượng các đại lý Forex hợp pháp, hợp pháp trên toàn Liên bang Nga có thể được đếm trên đầu ngón tay.
- Các công ty có một khoảng thời gian ngắn trên thị trường. Trên thực tế, một tổ chức có thể lấy tiền từ dân chúng trong thời gian dài hơn nữa, tuy nhiên, trong nỗ lực che đậy dấu vết và vô hiệu hóa danh tiếng của mình, họ thường thay đổi tên của mình.
- Không phải tất cả những thứ đó là vàng, trên đó có viết chữ "vàng". Lấy ví dụ như Barclays Trade. Barclays là một mối quan tâm nổi tiếng thế giới, một trong những người chơi lớn nhất trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, phiên bản tiếng Nga của Barclays Trade không liên quan gì đến phiên bản gốc. Những kẻ lừa đảo chỉ "mượn" tên để cố gắng tạo cho mình sự vững chắc.
- Công ty đã có những đánh giá tiêu cực trên RuNet. Vâng, vâng, World Wide Web ghi nhớ mọi thứ, và trên các diễn đàn chuyên ngành, bạn có thể tìm thấy rất nhiều điều thú vị nếu tìm kiếm.
Dấu hiệu của một nhà môi giới tuân thủ pháp luật
Những đặc điểm của một nhà môi giới, với khả năng cao, sẽ không bỏ rơi khách hàng của họ, hoàn toàn ngược lại với những điều trên.
- Tổ chức này có văn phòng đăng ký tại các thành phố lớn của Nga, thường là Moscow hoặc St.Petersburg.
- Nó sử dụng một số chuyên gia, mỗi người đều có chỉ số trích dẫn cao trên các phương tiện truyền thông và được xuất bản trên các ấn phẩm chuyên nghiệp. Hơn nữa, nó không làm điều đó trong một tháng, không phải hai, thậm chí sáu tháng, mà là hai hoặc ba năm.
- Người đứng đầu công ty là những người của công chúng có danh tiếng tốt. Và đánh giá của khách hàng chỉ xác nhận điều này.
- Công ty này cũng là một trong bốn thành viên của liên minh các nhà môi giới tự quản lý. Đó là Alfa-Forex, VTB Forex, PSB Forex và Finam Forex.
Một trong những cách hiệu quả nhất để bắt cá kiếm tiền trong vùng nước ngoại hối là tự làm quen với Nguyên tắc đầu tư PAMM và đầu tư chính xác số tiền mà bạn không ngại mất.
Và, lời khuyên quan trọng nhất: Trước khi bạn mang tiền của mình cho ai đó, đừng lười nghiên cứu luật điều chỉnh loại thị trường hoặc hoạt động này. Nếu việc đọc những tài liệu như vậy khó đối với bạn, bạn có thể thuê một chuyên gia, với một số tiền nhất định, họ sẽ dịch chúng từ ngôn ngữ pháp lý sang ngôn ngữ hàng ngày. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền của mình trong tương lai.