من المحتمل أن يكون التداول في سوق الأوراق المالية أحد أكثر الأنشطة المربحة على الإنترنت. يُنقل من جميع الجهات أنه يجب أن تعهد بأموالك إلى محترفين - وسيتراوح ربحك من 5٪ (في أسوأ الأحوال) إلى 100٪ (في أفضل الأحوال). كل ما عليك فعله هو جلب الأموال إلى السماسرة - وسيارة جديدة ، ومعطف من الفرو لزوجتك ، وإقامة صيفية لحماتك في جيبك عمليًا!
ومع ذلك ، عند دخول المياه التجارية العاصفة ، يجدر بنا أن نتذكر أنه من السهل الغرق هناك. حتى عام 2016 ، كان سوق الوساطة المالية في روسيا بمثابة تباين في موضوع Wild West المتمثل في اندفاع الذهب. تمكن عدد ضئيل من الأشخاص من الحصول على المعدن الثمين ، وفي بعض الأحيان بدا أنه لم يكن الأشخاص هم من يكسبون من خلال المنظمات ، ولكن المنظمات على مستثمرين ساذجين.
بعد أن قام التشريع الفيدرالي بتصحيح الثغرات الكبيرة التي قام المحتالون من خلالها بملء جيوبهم ، استقر الوضع قليلاً. لكن ليس بشكل كامل.
كيف يغش الوسطاء الزائفون العملاء
حتى يومنا هذا ، هناك العديد من الشركات المشبوهة التي تعمل وفقًا لنفس المخطط في سوق الوساطة الروسية. إنهم يغريون الأشخاص الساذجين بوعود بزيادة رأس مالهم عن طريق التداول في بورصة فوركس ، واعدًا بزيادة ثروتهم عدة مرات.
- في أغلب الأحيان ، تكون أسعار الصرف هي موضوع التجارة.
- وبعد ذلك يبدأ مخطط الاحتيال في العمل: على الرغم من إبلاغ العميل بانتظام بإجراء المعاملات ، يزداد مقدار الأموال في الحساب ، ولكن للحصول على أفضل نتيجة ، تحتاج إلى إيداع مبلغ صغير. و كذلك. و كذلك.
- وعندما يقرر العميل الذي استعاد بصره أن ذلك يكفي له ويحاول أخذ أمواله ، يتم إعادة الحساب إلى الصفر ، وتضع الشركة المواطن في حالة تعتيم تام.
يساعد المحتالون أيضًا حقيقة أن الناس ، كقاعدة عامة ، ليسوا على دراية جيدة بالمستندات القانونية ، خاصة في مسائل تنظيم سوق الأوراق المالية.
في الواقع ، اتضح أن عميل مثل هذه المنظمة لا يبرم أي معاملات ولا يشتري أي أوراق مالية ، بل يراهن فقط على زيادة أو نقصان سعر الصرف. وليس في بورصة الفوركس نفسها ، ولكن داخل البورصة المصغرة المغلقة للتاجر نفسه.
2019 القائمة السوداء للشركات الاحتيالية في سوق الأوراق المالية الروسية
في أوائل أكتوبر ، قدمت دائرة المراقبة المالية الفيدرالية قائمة تضم اثنتي عشرة شركة سمسرة زائفة احتلت على العملاء. عليه
- 10 وسطاء
- باركليز تريد
- ولد للتجارة
- Delloy Trade
- العملات الأجنبية العالمية
- Go Capital FX
- جراند كابيتال
- Kappabrokers
- KBCapitals
- التجارة السويسرية
- تيلي تريد
- WerCrypto
السمات الرئيسية لشركة الوساطة الزائفة
كيف لا الوقوع في طعم المحتالين ، كما هو الحال في مكافحة تصنيف الوساطة من Rosfinmonitoring؟ يرجى ملاحظة أن جميع هذه الشركات لديها عدد من الأشياء المشتركة.
- لم يتم تسجيل أي من المنظمات المذكورة أعلاه على أراضي الاتحاد الروسي - فهي كلها في الخارج.
- لا شيء مرخص من قبل البنك المركزي. ولكن وفقًا للقانون الفيدرالي ، يعد هذا الترخيص شرطًا ضروريًا للنشاط القانوني كتاجر فوركس.
- لا أحد من أعضاء الاتحاد المهني للوسطاء (ما يسمى بالمنظمة ذاتية التنظيم). في الوقت الحالي ، هناك منظمة واحدة ذاتية التنظيم تضم شركات التاجر أعضاء - "رابطة تجار الفوركس".علاوة على ذلك ، فإن عدد المتعاملين في SRO صغير جدًا - 4 قطع فقط ، وجميعهم شركات تابعة لبنوك كبيرة. حتى ديسمبر من العام الماضي ، كان هناك 5 وسطاء مستقلين آخرين في SRO (Forex Club و Teletrade و Alpari و TrustForex و Fix Trade) ، لكن البنك المركزي طلب منهم "الخروج" بسبب الانتهاكات المتكررة بانتظام. هذا ، في الواقع ، اتضح أن عدد تجار الفوركس القانونيين والقانونيين في جميع أنحاء الاتحاد الروسي يمكن حسابه على أصابع يد واحدة.
- الشركات لديها فترة زمنية قصيرة في السوق. في الواقع ، يمكن لأي منظمة أن تأخذ المال من السكان لفترة أطول ، ومع ذلك ، في محاولة للتستر على مساراتهم وإبطال سمعتهم ، غالبًا ما يغيرون أسماءهم.
- ليس كل ما هو ذهب مكتوب عليه كلمة "ذهب". خذ باركليز تريد على سبيل المثال. باركليز هو أحد الاهتمامات ذات الشهرة العالمية ، وهو أحد أكبر اللاعبين في السوق المالية. ومع ذلك ، فإن نسختنا المحلية من Barclays Trade الروسية لا علاقة لها بالأصل. "استعار" المحتالون الاسم فقط في محاولة لإعطاء أنفسهم الصلابة.
- لدى الشركة مراجعات سلبية على Runet. نعم ، نعم ، تتذكر شبكة الويب العالمية كل شيء ، وفي المنتديات المتخصصة يمكنك العثور على الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام إذا قمت بالبحث.
علامات الوسيط الملتزم بالقانون
سمات الوسيط الذي ، بدرجة عالية من الاحتمال ، لن يتخلى عن عملائه ، هي بالضبط عكس ما سبق.
- هذه المنظمة لديها مكتب مسجل في المدن الرئيسية في روسيا ، وغالبًا ما تكون موسكو أو سانت بطرسبرغ.
- توظف عددًا من الخبراء ، كل منهم لديه مؤشر اقتباس عالٍ في وسائل الإعلام ويتم نشره في منشورات احترافية. علاوة على ذلك ، فهي لا تفعل ذلك لمدة شهر ، ولا شهرين أو حتى ستة أشهر ، ولكن لمدة عامين أو ثلاثة أعوام.
- الجزء العلوي من الشركة أشخاص عامون يتمتعون بسمعة طيبة. وتعليقات العملاء تؤكد ذلك فقط.
- هذه الشركة هي أيضًا واحدة من أربعة أعضاء في اتحاد الوسطاء ذاتية التنظيم. هذه هي Alfa-Forex و VTB Forex و PSB Forex و Finam Forex.
واحدة من أكثر الطرق فعالية لصيد أسماك المال في مياه الفوركس هي التعرف على الأساسيات مبادئ استثمار PAMM وتستثمر بالقدر الذي لا تمانع في خسارته.
وأهم نصيحة: قبل أن تحمل أموالك إلى شخص ما ، لا تتكاسل في دراسة القوانين التي تحكم هذا النوع من السوق أو النشاط. إذا كانت قراءة هذه المستندات صعبة بالنسبة لك ، فيمكنك تعيين متخصص يقوم بترجمتها من اللغة القانونية إلى اللغة اليومية مقابل مبلغ معين. سيساعدك هذا على توفير أموالك في المستقبل.