Handelen op de aandelenmarkt is mogelijk een van de meest lucratieve activiteiten op internet. Van alle kanten wordt meegedeeld dat het de moeite waard is om uw geld aan professionals toe te vertrouwen - en uw winst zal variëren van 5% (in het ergste geval) tot 100% (in het beste geval). Het enige wat u hoeft te doen is geld naar de makelaars brengen - en een nieuwe auto, een bontjas voor uw vrouw en een zomerverblijf voor uw schoonmoeder zitten praktisch in uw zak!
Bij het betreden van de stormachtige commerciële wateren is het echter de moeite waard eraan te denken dat het daar gemakkelijk is om te verdrinken. Tot 2016 was de makelaarsmarkt in Rusland een variatie op het Wilde Westen-thema van de goudkoorts. Een verwaarloosbaar aantal mensen slaagde erin het waardevolle metaal te bemachtigen en soms was er de indruk dat het niet de mensen waren die via organisaties verdienden, maar organisaties op goedgelovige investeerders.
Nadat de federale wetgeving bijzonder grote gaten had gepatcht waardoor oplichters hun zakken vulden, stabiliseerde de situatie zich enigszins. Maar niet helemaal.
Hoe pseudo-makelaars klanten bedriegen
Tot op de dag van vandaag opereren veel dubieuze bedrijven volgens hetzelfde schema op de Russische makelaarsmarkt. Ze lokken goedgelovige mensen met beloften om hun kapitaal te vergroten door te handelen op de Forex-beurs, waarbij ze beloven hun fortuin verschillende keren te vergroten.
- Meestal zijn wisselkoersen het object van handel.
- En dan begint een fraudeschema te werken: hoewel de klant regelmatig wordt geïnformeerd dat er transacties worden gedaan, neemt het bedrag op de rekening toe, maar voor het beste resultaat moet u een klein bedrag storten. En verder. En verder.
- En wanneer een cliënt die zijn gezichtsvermogen heeft hersteld, besluit dat het genoeg voor hem is en probeert zijn geld af te nemen, wordt de rekening teruggezet op nul en brengt het bedrijf de burger in een totale black-out.
Oplichters worden ook geholpen door het feit dat mensen in de regel slecht thuis zijn in juridische documenten, vooral op het gebied van regulering van de effectenmarkt.
In feite bleek dat de klant van een dergelijke organisatie geen transacties afsluit en geen effecten koopt, maar alleen gokt op de stijging of daling van de wisselkoers. En niet op de Forex-beurs zelf, maar binnen de gesloten mini-beurs van de dealer zelf.
Zwarte lijst van frauduleuze bedrijven op de Russische effectenmarkt in 2019
Begin oktober presenteerde de Federal Financial Monitoring Service een lijst van twaalf pseudo-makelaarsbedrijven die klanten bedrogen. het
- 10 Makelaars
- Barclays Trade
- Geboren om te handelen
- Delloy Trade
- Wereldwijde FX
- Ga voor Capital FX
- Grandcapital
- Kappabrokers
- KBCapitals
- Zwitserse handel
- Teletrade
- WerCrypto
De belangrijkste kenmerken van een pseudo-makelaar
Hoe niet vallen voor het aas van oplichters, zoals in de makelaardij anti-rating van Rosfinmonitoring? Houd er rekening mee dat al deze bedrijven een aantal dingen gemeen hebben.
- Geen van de bovengenoemde organisaties is geregistreerd op het grondgebied van de Russische Federatie - ze zijn allemaal offshore.
- Geen enkele heeft een vergunning van de Centrale Bank. Maar volgens de federale wetgeving is deze vergunning een noodzakelijke voorwaarde voor legale activiteit als forexdealer.
- Geen van hen is lid van de beroepsvereniging van makelaars (de zogenaamde zelfregulerende organisatie). Op dit moment is er precies één zo'n zelfregulerende organisatie waar de dealerbedrijven lid van zijn - de "Vereniging van Forex Dealers".Bovendien is het aantal dealers in deze SRO erg klein - slechts 4 stuks, en ze zijn allemaal dochterondernemingen van grote banken. Tot december vorig jaar waren er nog 5 onafhankelijke makelaars lid van de SRO (Forex Club, Teletrade, Alpari, TrustForex en Fix Trade), maar de Centrale Bank vroeg hen om "uit te stappen" vanwege regelmatig terugkerende overtredingen. Dat wil zeggen, het blijkt dat het aantal legale, legale Forex-dealers in de hele Russische Federatie op één hand kan worden geteld.
- Bedrijven hebben een korte periode op de markt. In feite kan een organisatie veel langer geld van de bevolking afnemen, maar in een poging hun sporen uit te wissen en hun reputatie teniet te doen, veranderen ze vaak hun naam.
- Niet alles is goud, waarop het woord "goud" is geschreven. Neem bijvoorbeeld Barclays Trade. Barclays is een wereldberoemd concern, een van de grootste spelers op de financiële markt. Onze Russische zelfgemaakte versie van Barclays Trade heeft echter niets te maken met het origineel. Oplichters hebben de naam alleen "geleend" in een poging zichzelf stevigheid te geven.
- Het bedrijf heeft negatieve recensies op de Runet. Ja, ja, het World Wide Web onthoudt alles, en op gespecialiseerde forums kun je veel interessante dingen vinden als je zoekt.
Tekenen van een gezagsgetrouwe makelaar
De eigenschappen van een makelaar die, met een hoge mate van waarschijnlijkheid, zijn cliënt niet in de steek zal laten, zijn precies het tegenovergestelde van het bovenstaande.
- Deze organisatie heeft een maatschappelijke zetel in de grote steden van Rusland, meestal Moskou of St. Petersburg.
- Het heeft een aantal experts in dienst, elk met een hoge citatie-index in de media en gepubliceerd in vakpublicaties. Bovendien doet het het niet een maand, geen twee of zelfs zes maanden, maar twee of drie jaar.
- De top van het bedrijf zijn openbare mensen met een goede reputatie. En klantrecensies bevestigen dit alleen maar.
- Dit bedrijf is ook een van de vier leden van de zelfregulerende vakbond van makelaars. Dit zijn Alfa-Forex, VTB Forex, PSB Forex en Finam Forex.
Een van de meest effectieve manieren om geldvis te vangen in Forex-wateren is om vertrouwd te raken met de belangrijkste PAMM-investeringsprincipes en investeer precies zoveel als u het niet erg vindt om te verliezen.
En het belangrijkste advies: Voordat u uw geld aan iemand overdraagt, moet u niet lui zijn om de wetten te bestuderen die van toepassing zijn op dit soort markten of activiteiten. Vindt u het moeilijk om dergelijke documenten te lezen, dan kunt u voor een bepaald bedrag een specialist inhuren die ze vertaalt van de juridische naar de alledaagse taal. Dit zal u helpen uw geld in de toekomst te besparen.